A Polícia Federal desencadeou nesta terça-feira (25) a Operação Cripto, que tem como foco a investigação e o enfraquecimento de um grupo atuante na lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tráfico de armas na região de fronteira de Guaíra.
De acordo com as apurações, o esquema utilizava diversas formas para disfarçar a origem ilegal dos valores.
Entre os métodos identificados estão negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e uso de empresas fictícias para movimentar recursos de maneira fragmentada.
Veículos e serviços de transporte também faziam parte da estrutura utilizada para dar aparência de legalidade às operações financeiras.
As equipes apontaram ainda que o grupo atuava no mercado de criptoativos, utilizando transações digitais para ocultar o caminho do dinheiro e dificultar o rastreamento pelas autoridades financeiras.
A investigação avançou a partir de análises fiscais, patrimoniais e financeiras, que reforçaram o entendimento de que múltiplas empresas eram usadas para dispersar e ocultar grandes somas.
O levantamento aponta que mais de 330 milhões de reais foram movimentados no período analisado.
A ação desta terça-feira cumpriu seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão em Guaíra, expedidos pela Justiça Federal.
A Polícia Federal segue com medidas para recuperar bens e valores provenientes do esquema, buscando a descapitalização do grupo e a interrupção das atividades ilegais.
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Fonte: Portal Nova Santa Rosa.
Foto: Plícia Federal
